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董事会


董事会现时共有8名成员, 董事会由两名施行董事、三名非施行董事及三名自力非施行董事构成。董事会每一年起码举办四次会议。

 

董事会卖力指导及监控本公司,并卖力羁系本集团之业务、战略目标及表示。董事会负责制订战略、企业管治及运作监控并向管理层委以权利和义务,以管理本集团之业务。

 

董事会主要职责包罗:

- 检验及核准本集团之营运战略及方案;

- 制定及监控本集团严重业务及财政目的;

- 监控管理层之表示;

- 检验及核准主要活动之政策,如严重收买、投资、撤资、出卖资产或本集团任何严重本钱开支;

- 确保保持健全而有用之内部控制系统;

- 检验及核准优良企业管治政策, 包罗建立本集团之品德风气。

 

董事会亦已将各类职责分拨至董事会各辖下委员会,包罗考核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会。



董事会成员

马建平

非施行董事兼董事会主席


马先生,54岁,现为本公司非施行董事及董事会主席马先生亦为本公司持有65%股权的从属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼董事长及中粮可口可乐饮料(国外)投资有限公司董事及本公司全资从属公司极富有限公司的董事。马先生于1986年参加中粮集团有限公司及╱或其从属公司(除本公司及其从属公司外,以下统称「中粮集团」),现为中粮集团有限公司副总裁。马先生于中粮集团若干从属公司出任多个董事职位,以及担当香港上市公司国外蒙牛乳业有限公司的董事会主席兼非施行董事。马先生曾于2003年6月至2008年2月时期担当本公司副总经理及于2007年3月至2008年3月时期担当本公司施行董事。马先生于2009年8月至2014年3月时期曾担当国外蒙牛乳业有限公司非施行董事。马先生曾担当于深圳上市的中粮地产(集团)股份有限公司董事直至2016年12月、于香港上市的大悦城地产有限公司非施行董事直至2017年1月及于香港上市的中粮肉食近代有限公司董事会主席兼非施行董事直至2018年1月。

 

马先生于1986年7月结业于中国的对外经济贸易大学,后于2005年12月获该校授与高级管理人员工商管理硕士学位,并于战略规划、企业融资、投资并购及企业管理方面具有普遍经历。


 

栾秀菊

施行董事兼董事总经理


栾密斯,53岁,于2017年1月获委任为本公司施行董事并于2017年12月调任为本公司董事总经理。栾密斯现为本公司持有65%股权的从属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼行政总裁及本公司若干从属公司董事。栾密斯于1989年参加中粮集团,现时亦于中粮集团若干从属公司出任董事职位。栾密斯曾于2007年3月至2013年9月时期担当本公司施行董事及于2011年2月至2013年9月时期担当本公司董事总经理。

 

栾密斯结业于中国人民大学,获经济学学士学位及经济学硕士学位,并于食物及饮料消费、营销及综合性管理方面具有丰硕经历。


 

沈芃

施行董事


沈先生,45岁,于2017年12月获委任为本公司施行董事。沈先生现为本公司持有65%股权的从属公司中粮可口可乐饮料有限公司财政总经理及本公司若干从属公司董事。沈先生于2002年加人中粮可口可乐饮料有限公司,并于中粮可口可乐饮料有限公司集团内历任多个财政职位,包罗甘肃可口可乐饮料有限公司之财务总监及中粮可口可乐饮料(北京)有限公司之财务总监。于参加中粮可口可乐饮料有限公司前,彼曾于赛德(国外)近代有限公司和夏威夷发电(国外)有限公司任财政分析员。

 

沈先生于1994年结业于交际学院,并于2004年得到对外经济贸易大学管帐管理学士,及于2015年得到香港浸会大学使用管帐与金融理学硕士学位。沈先生为初级会计师并于财政及管帐方面有逾十五年经历。



覃业龙

非施行董事


覃师长教师,55岁,于2017年1月获委任为本公司非施行董事。覃师长教师现时同为本公司持有65%股权的从属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(国外)投资有限公司董事。覃先生于1992年参加中粮集团,曾历任多个管理职务,包罗于2014年9月至2016年11月时期担当中粮国际有限公司副总裁、于2013年5月至2014年9月时期担当中粮集团有限公司计谋部副总监,以及于2005年9月至2013年5月时期担当上海上市公司中粮屯河股分有限公司总经理。


覃师长教师结业于南昌航空工业学院(现为南昌航空大学),获工学学士学位及持有清华大学手艺经济专业硕士学位。覃先生于业务管理方面具有逾二十年经历。


肖建平

非施行董事


肖密斯,54岁,于2017年1月获委任为本公司非施行董事。肖密斯现时同为本公司持有65%股权的从属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(国外)投资有限公司董事。肖密斯曾于2016年4月至11月时期担当华商储蓄商品管理中心常务副总经理兼总会计师。肖密斯于1999年参加中国华孚商业开展集团公司,并历任多个财务部职位。肖密斯于2013年12月至2016年4月时期担当中国华孚商业开展集团公司总会计师兼财务部司理。肖密斯曾出任于上海上市的中粮屯河糖业股份有限公司的董事直至2018年2月。


肖密斯结业于中共中央党校函授学院,主修经济管理学。肖密斯为初级会计师,并于财政及管帐方面具有丰硕经历。



祈立德

自力非施行董事

 

祈师长教师,68岁,于2005年1月获委任为本公司自力非施行董事。祈师长教师是英高投资有限公司联席董事总经理、证券及期货事件监察委员会收买及兼并委员会主席及收买上诉委员会委员、前香港证券及投资学会董事及曾担当香港结合交易所有限公司上市委员会后补委员。祈先生于企业融资方面具有普遍经历。

 

祈师长教师持有英国诺定咸大学汗青及艺术史学士学位及南非约翰尼斯堡维瓦特斯兰大学工商管理硕士学位。



李鸿钧

自力非施行董事

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李先生,65岁,于2008年11月获委任为本公司自力非施行董事。李先生曾担当证券及期货事件监察委员会收买及兼并委员会委员、香港结合交易所有限公司上市委员会委员、九广铁路公司财务委员会专家成员及香港上市公司恒隆集团有限公司施行董事兼财务总监。

 

李先生持有香港大学经济及社会科学学士学位,并为香港会计师公会资深会员及苏格兰特许会计师公会会员。李先生于财政和会计范畴具有逾三十年经历。



莫卫斌

自力非施行董事

 

莫师长教师,69岁,于2017年8月获委任为本公司自力非施行董事。莫师长教师现为香港上市公司雅士利国际近代有限公司的自力非施行董事及自2013年起担当香港明新企业有限公司施行董事。莫先生于2012年担当本公司持有65%股权的从属公司中粮可口可乐饮料有限公司初级参谋,并自2002年至2011年时期担当北京可口可乐饮料有限公司的总经理。自1993年至2001年时期,莫师长教师担当杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的总经理,并亦曾任职泰初饮料有限公司总经理,卖力监视泰初饮料有限公司在国外的装瓶厂管理。


莫先生于1975年得到加拿大麦基尔大学(McGill University) 经济学学士学位。莫先生于饮料消费、营销及综合性管理方面具有丰硕经历。


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